輿情忻州2月1日消息 2023年，按照公安部黨委部署要求，全國(guó)公安經(jīng)偵部門(mén)始終堅(jiān)持依法嚴(yán)打方針，針對(duì)常見(jiàn)多發(fā)、群眾反映強(qiáng)烈的突出經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，部署開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)打擊、集中整治，組織破獲了一批重點(diǎn)案件，堅(jiān)決維護(hù)廣大人民群眾切身利益，有力捍衛(wèi)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。29日，公安部公布了2023年度公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪10大典型案例。

　　1、河南、上海公安機(jī)關(guān)破獲許某等人偽造貨幣案

　　2023年7月，河南、上海公安經(jīng)偵部門(mén)聯(lián)合偵破許某等人涉嫌偽造貨幣案，搗毀生產(chǎn)窩點(diǎn)3處、現(xiàn)場(chǎng)繳獲假人民幣2億余元，查獲印刷機(jī)5臺(tái)及大批制假設(shè)備、原材料。通過(guò)順線追蹤、全鏈條打擊，公安機(jī)關(guān)抓獲涉嫌假幣犯罪嫌疑人120余名，徹底摧毀了一個(gè)涉及全國(guó)9省(市)的特大假幣犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，以許某為核心的家族式犯罪團(tuán)伙購(gòu)買(mǎi)印刷機(jī)、印刷膠板等制假設(shè)備和原材料，偽造人民幣并通過(guò)多層級(jí)“代理”向全國(guó)分銷(xiāo)。

　　該案的成功告破，摧毀了近年來(lái)社會(huì)面流通量最大的機(jī)制假幣印刷源頭，同時(shí)標(biāo)志著近年來(lái)社會(huì)面流通假幣數(shù)量排名前10位的冠字號(hào)假幣印制窩點(diǎn)已被全部搗毀。目前該案件已偵查終結(jié)，移送審查起訴。

現(xiàn)場(chǎng)繳獲的假幣

　　2、廣東公安機(jī)關(guān)破獲林某超等人非法經(jīng)營(yíng)(地下錢(qián)莊)案

　　2023年2月，廣東省廣州市公安局以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)林某超等人依法立案?jìng)刹�。�?jīng)查，自2021年起，以林某超為首的犯罪團(tuán)伙成立多家空殼公司，搭建資金非法跨境轉(zhuǎn)移通道，為境外賭博平臺(tái)提供非法資金結(jié)算服務(wù)，同時(shí)在電商平臺(tái)注冊(cè)開(kāi)設(shè)多個(gè)主營(yíng)油卡充值業(yè)務(wù)的店鋪，以虛假銷(xiāo)售加油卡形式實(shí)施“跑分”，從中非法獲利。全案涉案金額達(dá)30億余元。

　　2023年6月，公安機(jī)關(guān)對(duì)該地下錢(qián)莊犯罪團(tuán)伙集中收網(wǎng)打擊，共抓獲林某超等160余名犯罪嫌疑人。目前該案件已偵查終結(jié)，移送審查起訴。

現(xiàn)場(chǎng)查獲的部分贓款

現(xiàn)場(chǎng)查獲的部分作案工具

　　3、山東公安機(jī)關(guān)破獲李某平等人非法經(jīng)營(yíng)(套現(xiàn))案

　　2023年8月，山東省沂源縣公安局以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)李某平等人依法立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，以李某平為首的犯罪團(tuán)伙在未經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，研發(fā)具有自動(dòng)代還功能的非法套現(xiàn)App共計(jì)160余個(gè)，通過(guò)搭建非法支付結(jié)算網(wǎng)站、發(fā)展代理等方式實(shí)施信用卡套現(xiàn)及非法支付結(jié)算犯罪，非法獲利1億余元。目前公安機(jī)關(guān)已摧毀非法支付結(jié)算通道35條，案件正在進(jìn)一步辦理中。

研判分析數(shù)據(jù)

分赴全國(guó)抓獲犯罪嫌疑人

　　4、天津公安機(jī)關(guān)破獲蘇某釗等人虛開(kāi)發(fā)票案

　　2023年3月，天津市濱海新區(qū)公安局以涉嫌虛開(kāi)發(fā)票罪對(duì)蘇某釗等人依法立案?jìng)刹�。�?jīng)查，蘇某釗等人與有關(guān)醫(yī)藥生產(chǎn)廠家合謀，在無(wú)真實(shí)業(yè)務(wù)往來(lái)的情況下，利用實(shí)際控制的天津某市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃服務(wù)有限公司等14家空殼公司以“咨詢(xún)費(fèi)”等名義虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票，醫(yī)藥生產(chǎn)廠家再將套取的資金返利給代理商，涉案金額3億余元。目前該案件已偵查終結(jié)，移送審查起訴。

現(xiàn)場(chǎng)查獲的部分涉案贓款

現(xiàn)場(chǎng)查獲的涉案物品

　　5、湖南公安機(jī)關(guān)破獲中戰(zhàn)集團(tuán)集資詐騙案

　　2023年8月，湖南省長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局以涉嫌集資詐騙罪對(duì)北京中戰(zhàn)華信集團(tuán)有限公司(以下稱(chēng)中戰(zhàn)集團(tuán))依法立案?jìng)刹�。�?jīng)查，劉某安、劉某華長(zhǎng)期隱瞞其實(shí)際控制的中戰(zhàn)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司并無(wú)實(shí)體經(jīng)營(yíng)收入來(lái)源的事實(shí)，虛構(gòu)“央企”“國(guó)企”背景，通過(guò)先后推出“紙黃金”預(yù)售、網(wǎng)絡(luò)貸款、私募基金、珠寶定制預(yù)售、投資茶油、銣礦等業(yè)務(wù)，承諾高額利息、誘騙社會(huì)公眾投資，涉案金額巨大，涉嫌集資詐騙犯罪。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。

現(xiàn)場(chǎng)查獲的部分涉案財(cái)物

　　6、河南公安機(jī)關(guān)破獲“美特美”公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

　　2023年5月，河南公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪對(duì)范某華等人依法立案?jìng)刹�。�?jīng)查，范某華等人長(zhǎng)期租用境外服務(wù)器搭建“美特美”商城(后更名為眾信合約商城)，以“先賺錢(qián)后消費(fèi)、顛覆式創(chuàng)新融合”為噱頭，通過(guò)集體培訓(xùn)、招商會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售等方式進(jìn)行公開(kāi)宣傳，以高價(jià)售賣(mài)某品牌山楂酒為名義、以發(fā)展人員層級(jí)和數(shù)量作為返利依據(jù)，實(shí)施傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)，共發(fā)展參與人員2.2萬(wàn)余名、涉案金額45億余元。目前該案件已偵查終結(jié)，移送審查起訴。

訊問(wèn)犯罪嫌疑人

　　7、江蘇公安機(jī)關(guān)破獲某界餐飲管理有限公司合同詐騙案

　　2021年11月，江蘇省南京市公安局江寧分局以涉嫌合同詐騙罪對(duì)南京某界餐飲管理有限公司依法立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，章某萍等人以提供某奶茶品牌 “加盟招商”服務(wù)為名，通過(guò)虛假宣傳、夸大前景等誘使投資人簽訂加盟合同、繳納加盟費(fèi)，之后通過(guò)各方種式逃避加盟商退款訴求，致使近百名加盟商損失1300余萬(wàn)元。目前該案件已偵查終結(jié)，移送審查起訴。公安機(jī)關(guān)挽回經(jīng)濟(jì)損失近千萬(wàn)元。

抓捕現(xiàn)場(chǎng)

　　8、上海公安機(jī)關(guān)破獲一起職務(wù)侵占案，犯罪嫌疑人羅某被引渡回國(guó)

　　2020年2月，上海市公安局靜安分局以涉嫌職務(wù)侵占罪對(duì)羅某依法立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，羅某利用擔(dān)任某公司財(cái)務(wù)高管的職務(wù)便利，擅自將公司賬戶(hù)數(shù)百萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶(hù)使用。案發(fā)后，羅某潛逃至摩洛哥。同年5月，靜安區(qū)人民檢察院對(duì)羅某批準(zhǔn)逮捕；7月，國(guó)際刑警組織對(duì)其發(fā)布紅色通報(bào)。2023年4月，摩洛哥警方將羅某抓獲，中國(guó)公安機(jī)關(guān)即依據(jù)雙邊引渡條約向摩洛哥提出引渡請(qǐng)求；同年10月底，摩洛哥法院裁定向中國(guó)引渡羅某。

　　2023年11月，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組押解羅某從摩洛哥返回上海。該案系中摩引渡條約生效后首例成功案例。目前，該案件已移送審查起訴。

執(zhí)行逮捕現(xiàn)場(chǎng)

　　9、江蘇公安機(jī)關(guān)破獲閆某等人操縱證券市場(chǎng)案

　　2022年1月，江蘇省揚(yáng)州市公安局以涉嫌操縱證券市場(chǎng)罪對(duì)閆某等人依法立案?jìng)刹�。�?jīng)查，閆某伙同某配資中介以“夾層”“場(chǎng)內(nèi)融資”“繞標(biāo)”等方式配資，使用實(shí)際控制的120余個(gè)證券賬戶(hù)，利用資金優(yōu)勢(shì)、持股和持倉(cāng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行連續(xù)買(mǎi)賣(mài)、對(duì)倒交易，操縱某目標(biāo)股票，非法獲利1.7億余元。目前該案件已偵查終結(jié)，移送審查起訴。

現(xiàn)場(chǎng)查獲的作案工具

現(xiàn)場(chǎng)查獲的部分贓款

　　10、北京公安機(jī)關(guān)破獲翁某等人非法經(jīng)營(yíng)證券期貨案

　　2023年7月，北京市公安局昌平分局以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)翁某等人依法立案?jìng)刹�。�?jīng)查，翁某等人成立北京某信息咨詢(xún)有限公司，在不具備證券投資咨詢(xún)資質(zhì)的情況下，通過(guò)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)開(kāi)展電話薦股業(yè)務(wù)，以“免費(fèi)推薦股票”為噱頭推銷(xiāo)高價(jià)“會(huì)員服務(wù)”，涉案金額達(dá)6800余萬(wàn)元。目前該案件已偵查終結(jié)，移送審查起訴。

抓捕現(xiàn)場(chǎng)

責(zé)任編輯：侯慧敏